Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de financiamento perante a Agência Especial de Financiamento Industrial FINAME. |
| 25/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 7º Programa de Recompra de Ações | Atualização do CEP da filial Usina Iracema, em Iracemápolis/SP | Autorização à Diretoria para praticar os atos e assinar os documentos relacionados à Emissão e Oferta e ratificação dos atos já praticados nesse contexto | Cancelamento das ações mantidas em tesouraria | Contratação dos Auditores Independentes da Companhia e de suas subsidiárias | Contratação dos prestadores de serviços necessários à Emissão | Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no contexto de uma operação de securitização de CRA, os quais serão objeto de distribuição por meio de oferta pública de valores mobiliários | Instrução de voto da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI) |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura de filial | As informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2023 |
| 11/12/2023 | 11/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) das controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). | Planos de Incentivo de Longo Prazo de Opções Virtuais de Compra de Ações e de Ações Virtuais e outorga dos incentivos aos beneficiários |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2023 | Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) das controladas |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Projeto do Biometano; | (2) Contratação de linha de financiamento; | (3) Adequações nas procurações públicas. |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). |
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) As informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2023; | (2) A ratificação de voto proferido pela Companhia em Assembleia Geral da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). |
| 28/07/2023 | 28/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição da remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal |
| 13/07/2023 | 24/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de servidão de passagem | Contratação de linha de financiamento e operação de swap | Renúncia e eleição de membro da diretoria | Votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) das controladas |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Orçamento de Capital safra 2023/2024, base para retenção de lucros; | Aumento do Capital Social, com utilização da Reserva de Incentivos Fiscais e Reserva de Capital. | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2023; | Distribuição de dividendo obrigatório e complementar; |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura de filial; | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | Pagamento de juros sobre capital próprio (JCP); | Proposta da Administração, conforme Resolução CVM nº 81/2022; | Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício encerrado em 31.3.2023; | Votos favoráveis nas Assembleias Gerais das empresas subsidiárias; |
| 29/05/2023 | 29/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | O voto favorável a ser proferido pela controlada SMInova na AGOE do CTC Centro de Tecnologia Canavieira S.A.; | Outorga de procuração pública; |
| 24/04/2023 | 24/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de servidão de passagem | Contratação de linha de financiamento e operação de swap | Renúncia e eleição de membro da diretoria | Votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) das controladas |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instrução de voto da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). | Renovação das procurações públicas |
| 13/02/2023 | 13/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2022. |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da São Martinho S.A. | Autorização à Diretoria para praticar os atos e assinar os documentos relacionados à realização da Emissão e da Oferta e a ratificação dos atos já praticados. | Contratação dos prestadores de serviços necessários à realização da Oferta |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de juros sobre capital próprio (JCP). | Regulamento do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações e a outorga de opções virtuais. |
| 07/11/2022 | 07/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2022; | Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) das controladas |
| 08/08/2022 | 08/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2022 | (2) Adequações nas procurações públicas |
| 29/07/2022 | 29/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Composição dos Comitês de Assessoramento | (2) Reeleição dos membros da Diretoria | (3) Distribuição da remuneração global dos Administradores e membros do Conselho Fiscal |
| 20/06/2022 | 20/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | a) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/3/2022 | b) Distribuição de dividendo obrigatório e complementar | c) Orçamento de Capital safra 2022/2023, base para retenção de lucros | d) Aumento do Capital Social, com utilização da Reserva de Incentivos Fiscais e Reserva de Capital |
| 20/06/2022 | 20/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Proposta da Administração, conforme Resolução CVM nº 81/2022 | (II) Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.3.2022 | (III) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | (IV) Votos favoráveis nas Assembleias Gerais das empresas: SMTI; SMTA; SMLog; SMInova; BIO SM; BIO SC; BIO BV; BIO SM Ltda | (V) Pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) |
| 30/05/2022 | 30/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a instrução de voto da controlada São Martinho Inova S.A. (SMInova) |
| 25/04/2022 | 25/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instrução de voto da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). | Renovação e consolidação dos Contratos de Licenciamento para Multiplicação de Variedades (Cultivares) de Cana-de-Açúcar com a parte relacionada Centro de Tecnologia Canavieira CTC. |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a assinatura de contratos comerciais |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2021 | (2) Assinatura de aditivo ao Contrato de Parceria Agrícola firmado com as controladas SMTI e SMTA, e assinatura da transformação do contrato em relação em terras da SMTI em Arrendamento rural | (3) Investimento complementar destinado à planta de etanol de milho anexa à Usina Boa Vista | (4) Instrução de votos a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) das controladas: a) SMTI; b) SMTA. |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Regulamento do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações de 13 de dezembro de 2021 e a outorga de opções virtuais | (2) Contratação de financiamento junto ao FINAME (BNDES) e autorização para a concessão de garantia em benefício próprio | (3) Instrução de votos a serem proferidos às controladas: a) Bio SM Ltda.; b) Bio SM; c) SMTI | (4) O Laudo de Avaliação das terras elaborado pela empresa de consultoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre oferta pública de distribuição de debêntures |
| 08/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2021 | (2) Renovação dos contratos de parceria agrícola com partes relacionadas | (3) Antecipação de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) | (4) Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) das controladas: SMTA, SMTI, Bio SC, Bio SM, Bio BV, SM Inova | (5) Captações de recursos em moeda estrangeira |
| 25/10/2021 | 25/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Abertura de filial | (2) Captação de recursos | (3) Instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI) |
| 27/09/2021 | 27/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Revisão da Política Anticorrupção e do Código de Ética e Conduta Profissional | (2) Regimento Interno da Diretoria | (3) Venda de três glebas de terras e benfeitorias nelas existentes localizada no município de Motuca/SP | (4) Instrução de votos a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da controlada São Martinho Logística e Participações S.A. (SMLOG) |
| 30/08/2021 | 30/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Política de Gestão de Riscos | (2) Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses | (3) Instrução de votos a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI) |
| 09/08/2021 | 09/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2021 | (2) Instrução de votos a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da controlada São Martinho Terras Agrícolas S.A. (SMTA). |
| 30/07/2021 | 30/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Eleição da Diretoria de Recursos Humanos, Saúde e Segurança | 2 - Distribuição da remuneração global dos Administradores |
| 21/06/2021 | 21/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | a) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/3/2021 | b) Distribuição de dividendo obrigatório e complementar | c) Orçamento de Capital safra 2021/2022, base para retenção de lucros | d) Aumento do Capital Social, com utilização da Reserva de Incentivos Fiscais e Reserva de Capital |
| 21/06/2021 | 21/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Outorga de procuração pública | (10) Contratação dos prestadores de serviços necessários à realização da Oferta, incluindo, sem limitação, a instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários | (11) Autorização da prática, pela Diretoria, de todos e quaisquer atos necessários à implementação e realização da Emissão e da Oferta, bem como à formalização das matérias tratadas nos itens 9 e 10 | (2) Políticas: (a) Contratação de Serviços de Auditoria Independente e de Serviços Extra Auditoria; (b) Meio Ambiente; (c) Saúde e Segurança Ocupacional; (d) Remuneração | (3) Subscrição e integralização de quotas a serem emitidas pela BIO SM Ltda | (4) Votos favoráveis a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas: (i) SMTI; (ii) SMTA; (iii) BIO SM; (vi) SMLog; (v) SMInova; (vi) BIO SC; (vii) BIO BV; (viii) BIO SM Ltda | (5) Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.3.2021 | (6) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária | (7) Proposta da Administração | (8) Proposta da Administração a ser apresentada à Comissão de Valores Mobiliários | (9) Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária da São Martinho S.A. para distribuição pública com esforços restritos conforme ICVM nº 476 |
| 24/05/2021 | 24/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instrução de votos a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). |
| 28/04/2021 | 28/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de compartilhamento de despesas administrativas entre a Companhia e partes relacionadas | Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias das controladas SMTA, SM Logística, SM Inova, BIO São Martinho, BIO Santa Cruz e SMTI |
| 29/03/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de recursos em moeda estrangeira e autorização para concessão de garantia em benefício próprio; | Instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI); | Outorga de procurações públicas. |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2020; | (2) A conferência de bens para fins de integralização do capital social da controlada Bioenergética Boa Vista S.A. (BIO BV); | (3) A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos bens a serem conferidos | (4) Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) das controladas: a) Bio Boa Vista; b) São Martinho Terras Agrícolas e São Martinho Terras Imobiliárias |
| 20/01/2021 | 20/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a unidade produtora de etanol a partir do processamento de milho, no município de Quirinópolis/Goiás. |
| 14/12/2020 | 14/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Alteração dos termos e condições do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações de Maio/2018, de Dezembro/2018 e Dezembro/2019; | (2) Regulamento do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações de 14 de dezembro de 2020 e a outorga de opções virtuais; | (3) Captação de recursos junto ao BNDES e autorização para a concessão de garantia em benefício próprio; | (4) Instrução dos votos a serem proferidos nas controladas: a) Bioenergia São Martinho Ltda. (BIO SM), e b) São Martinho Inova S.A. (SM Inova); | (5) Outorga de garantia em favor da controlada BIO SM. |
| 09/11/2020 | 09/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2020; | (2) Pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP); | (3) Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) das controladas; | (4) Encerramento de filiais; | (5) Venda parcial de imóvel e suas benfeitorias no município de Motuca/SP. |
| 04/11/2020 | 04/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Regimento Interno do Conselho Fiscal |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Revisão das Políticas de: a) Divulgação e uso de Informações de Ato e Fato Relevante; b) Negociação de Valores Mobiliários; | (2) Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias das controladas: a) São Martinho Terras Agrícolas S.A.; b) São Martinho Terras Imobiliárias S.A.; | (3) Ratificação dos votos pela controlada São Martinho Inova S.A. na AGE do CTC de 21.10.2020 e aprovação da assinatura do novo acordo de acionistas do CTC. |
| 28/09/2020 | 28/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Abertura de filial; | (2) Constituição de servidão de passagem; | (3) Instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral da São Martinho Terras Agrícolas S.A. (SMTA) |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2020; | (2) Contratação dos Auditores Independentes da Companhia e de suas subsidiárias; e | (3) Instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) reeleição dos membros da Diretoria; | (2) distribuição da remuneração global dos Administradores; | (3) instalação do Comitê de Auditoria não estatutário e | (4) composição dos Comitês de Assessoramento. |
| 29/06/2020 | 29/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Parecer dos auditores independentes e análise das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em seu conjunto do exercício social findo em 31/03/2020; | (2) Apresentação do Estudo técnico de viabilidade do crédito de imposto diferido (IRPJ e CSLL); | (3) Apresentação dos saldos de contratos de Hedge em aberto na data base de 31/03/2020 (hedge de açúcar, etanol e NDF de dólar); | (4) Apresentação das transações com partes relacionadas; | (5) Atualização sobre os controles internos dos contratos de arrendamentos (IFRS 16); | (6) Propostas da Administração que serão submetidas a Assembleia Geral, sobre o qual o Conselho Fiscal deve opinar; | (7) Emissão do Parecer anual do Conselho Fiscal; | (8) Outros assuntos |
| 29/06/2020 | 29/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Regimentos Internos do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento; | (2) Votos favoráveis a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas | (3) Subscrição e integralização de: a) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal a serem emitidas pela São Martinho Inova S.A.; b) quotas a serem emitidas pela Bioenergia São Martinho Ltda.; | (4) Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e o estudo técnico de viabilidade do crédito de imposto diferido; | (5) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | (6) Proposta da Administração | (7) Proposta da Administração a ser apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme Instrução CVM nº 481/2009. |
| 27/04/2020 | 27/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Política de Investimento Social Privado, ratificação de doações realizadas e novas doações no contexto da COVID-19; | (2) Instrução de votos nas Assembleias Gerais (AGEs) das controladas a) São Martinho Terras Agrícolas S.A. (SMTA); b) São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). |
| 30/03/2020 | 30/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de financiamento | Outorga de procurações públicas |
| 10/02/2020 | 10/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2019 |
| 12/12/2019 | 09/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A ratificação da nomeação e contratação da Valor Up Auditores Independentes como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de bens a serem conferidos | Alteração nas diretorias agroindustriais da Unidade Iracema e Unidade Santa Cruz | Conferência de bens de sua propriedade para fins de integralização do capital social das controladas | Instrução de votos a serem proferidos na s Assembleias Gerais das controladas: Bioenergetica Santa Cruz, SMTA, e SMTI | Pagamento de Juros sobre capital próprio | Política de Remuneração aos Acionistas | Regulamento do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações da Companhia de 9 de Dezembro de 2019 |
| 09/12/2019 | 09/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A ratificação da nomeação e contratação da Valor Up Auditores Independentes como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de bens a serem conferidos | Alteração nas diretorias agroindustriais da Unidade Iracema e Unidade Santa Cruz | Conferência de bens de sua propriedade para fins de integralização do capital social das controladas | Instrução de votos a serem proferidos na s Assembleias Gerais das controladas: Bioenergetica Santa Cruz, SMTA, e SMTI | Pagamento de Juros sobre capital próprio | Política de Remuneração aos Acionistas | Regulamento do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações da Companhia de 9 de Dezembro de 2019 |
| 11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2019 | (2) Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) ou Reunião dos Sócios, conforme o caso |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Plano de Conformidade; | (2) Instrução de voto na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da São Martinho Terras Agrícolas S.A. (SMTA). |
| 12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2019 |
| 26/07/2019 | 26/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria |
| 03/07/2019 | 24/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | a) Análise das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em seu conjunto do exercício social findo em 31/03/2019, incluindo o relatório da Administração e o Relatório dos Auditores | b) Apresentação e análise do Estudo técnico de viabilidade do crédito de imposto diferido (IRPJ e CSLL); | c) Apresentação dos saldos de contratos de Hedge em aberto na data base de 31/03/2019 (hedge de açúcar, etanol e NDF de dólar); | d) Propostas da Administração que serão submetidas a Assembleia Geral, sobre o qual o Conselho Fiscal deve opinar; | e) Emissão do Parecer anual do Conselho Fiscal; | f) Outros assuntos. |
| 24/06/2019 | 24/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Contratação dos Auditores Independentes da Companhia e de suas subsidiárias, para o exercício social de 1º.4.2019 a 31.3.2020; | (2) Cancelamento de parte das ações mantidas em tesouraria; | (3) 6º Programa de Recompra de Ações; | (4) Votos favoráveis a serem proferidos nas Assembleias Gerais ou Reunião dos Sócios, conforme o caso, das empresas; | (5) Subscrição e integralização de ações ordinárias nominativas a serem emitidas pela São Martinho Inova S.A; | (6) Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.3.2019; | (7) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | (8) Proposta da Administração; | (9) Proposta da Administração a ser apresentada à CVM, conforme Instrução CVM nº 481/2009. |
| 30/04/2019 | 29/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura de Filial |
| 25/03/2019 | 25/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Outorga das procurações públicas; | (2) Captação de recursos em moeda estrangeira e autorização para concessão de garantia em benefício próprio; | (3) Contratação de financiamento; | (4) Instrução de voto na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). |
| 13/02/2019 | 11/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Emissão, formalização e operacionalização das Debêntures, que serão vinculadas à Operação de Securitização, com suas principais características e condições detalhadas no Anexo I; | (2) Celebração dos instrumentos necessários à realização da Emissão e da Oferta; | (3) Autorização da prática, pela Diretoria, dos atos que forem necessários à implementação e à realização da Emissão e da Oferta, bem como à formalização das matérias tratadas nos itens (1) e (2). |
| 11/02/2019 | 11/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2018; | (2) Contratação de financiamento junto à Agencia Especial de Financiamento Industrial S.A. (Finame) e autorização para outorga de garantia em benefício próprio. |
| 10/12/2018 | 10/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A Instrução dos votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias das sociedades | (2) o Regulamento do Programa de Opções Virtuais de Compra de Ações da Companhia de 10 de Dezembro de 2018 e a outorga de opções virtuais; | (3) Protocolos e Justificação: a) da Cisão Total da Usina Santa Luiza S.A. (USL) e incorporação das parcelas cindidas pela Companhia e pela Cosan S.A. (Cosan); b) da Incorporação da Pulisic; | (4) Ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes; | (5) Cisão total da USL com incorporação das parcelas cindidas pela Companhia e pela Cosan e consequente extinção da USL e incorporação da Pulisic e consequente extinção da Pulisic; | (6) Proposta da Administração relacionada à cisão total e incorporação da USL e à incorporação da Pulisic; | (7) Instrução de votos a serem proferidos: a) na Assembleia Geral Extraordinária da USL; b) na Reunião de Sócios da Pulisic; | (8) Abertura de filial. |
| 06/11/2018 | 06/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2018 |
| 29/10/2018 | 29/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a instrução de voto na Assembleia Geral São Martinho Terras Agrícolas S.A. (SMTA) |
| 10/09/2018 | 10/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 13/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2018; | (2) Contratação dos Auditores Independentes da Companhia e de suas subsidiárias para o exercício social de 1º.04.2018 a 31.03.2019; | (3) Assinatura do Acordo para regular os direitos e obrigações decorrentes da extinção da Usina Santa Luiza S.A.; | (4) Instrução de votos na Assembleia Geral Extraordinária da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (SMTI). |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros da Diretoria |
| 06/07/2018 | 02/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar aquisição parcial dos ativos biológicos Usina Açucareira Furlan S.A. |
| 27/06/2018 | 25/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | a) Apresentação e análise do Estudo técnico de viabilidade do crédito de imposto diferido | b) Apresentação dos saldos de contratos de hedge em aberto na data base de 31/03/2018 | c)Análise das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício social findo em 31//03/2018 | d) Propostas da adminstração que serão submetidas às assembleias gerais | e) emissão do parecer anual do conselho fiscal e outros assuntos |
| 26/06/2018 | 25/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) captação de recursos em moeda estrangeira e autorização para concessão de garantia em benefício próprio; | (2) subscrição e integralização de ações ordinárias nominativas a serem emitidas pela São Martinho Inova S.A.; | (3) votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas | (4) Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.03.2018; | (5) proposta da administração | (6) Proposta da Administração a ser apresentada à CVM, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009; | (7) convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária. |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | instrução de voto na Assembleia Geral da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. | Outorga de procuração pública |
| 02/05/2018 | 02/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o Regulamento do Programa de Opção de Compra de Ações 2018. |
| 02/04/2018 | 02/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria. |
| 19/03/2018 | 19/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de procurações públicas e outros. |
| 05/03/2018 | 05/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A renúncia de membro da diretoria; | (2) Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) das empresas controladas pela Companhia. |
| 28/02/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação; | (3) A aprovação do laudo de avaliação emitido pela ValorUp; | (4) A incorporação de todo acervo líquido da UBV e sua consequente extinção, sem aumento do capital social da Companhia; | (6) A Proposta da Administração relacionada à incorporação da UBV; | (7) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária; e | (8) O voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária da UBV. | 1) O Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da UBV pela Companhia (Protocolo de Incorporação), firmado pelos órgãos de administração das empresas; | 5) A alteração do artigo 26 do Estatuto Social; |
| 08/02/2018 | 08/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2017. |
| 12/01/2018 | 12/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A emissão, formalização e operacionalização das Debêntures, que serão vinculadas à Operação de Securitização | (2) A celebração de todos e quaisquer instrumentos necessários à realização da Emissão e da Oferta, | (3) a autorização da prática, pela Diretoria, de todos os atos que forem necessários à implementação e à realização da Emissão e da Oferta, |
| 11/12/2017 | 11/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Outorga de Procuração; | (2) Contratação de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e autorização para outorga de garantia em benefício próprio; | (3) Outorga de garantia em favor da sua controlada Usina Boa Vista S.A. (UBV); | (4) Substituição das garantias dos contratos vigentes firmados com o BNDES; e | (5) Votos a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária da UBV. |
| 27/11/2017 | 27/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) O encerramento, por antecipação, do 4º Programa de Recompra de Ações; | 2) O 5º Programa de Recompra de Ações. |
| 09/11/2017 | 09/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) As informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2017; | (2) Instrução dos votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas controladas pela Companhia. |
| 25/09/2017 | 25/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Outorga de procuração; | 2. Instrução dos votos na Assembleia Geral Extraordinária da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. |
| 14/08/2017 | 14/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2017; | (2) Contratação dos Auditores Independentes da Companhia e de suas subsidiárias para o exercício social de 1º.04.2017 a 31.03.2018; | (3) Contratação de financiamento e operação de swap pela Companhia; | (4) Outorga de aval pela Companhia em favor da sua controlada Usina Boa Vista S.A. (UBV) na contratação de financiamento e operação de swap; | (5) Instrução dos votos na Assembleia Geral Extraordinária da UBV. |
| 28/07/2017 | 28/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A eleição dos membros da Diretoria |
| 26/06/2017 | 26/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Emissão do Parecer Anual | Outros assuntos | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Propostas da Administração que serão submetidas a AGO sobre o qual o CF deve opinar |
| 26/06/2017 | 26/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Os votos a serem proferidos nas AGE das empresas controladas; | (2) O Relatório da Administração, Demontrações Financeiras, acompanhada do Parecer dos Aud.Ind., Ernst & Young Auditores Indep ref. ao exercicio encerrado em 31/3/2017. | (3) (3) A proposta da administração referente a destinação do lucro, distribuição de dividendos e remuneração global dos administradores; | (4) A Proposta da Administração a ser apresentada à CVM, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009; e ( | (5) A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
| 29/05/2017 | 29/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Aberturas de filiais; | (2) Votos a serem proferidos nas AGE da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. e LandCo Empreendimentos e Participações S.A. |
| 03/04/2017 | 03/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Eleição de diretor; | (2) Outorga de procuração; | (3) Abertura de filial; | (4) Outorga de garantia na contratação de financiamento; | (5) Doação de área e instituição de servidão de passagem; | (6) Votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas SME, Bioenergia Santa Cruz, SMTO Logistica, Inova, UBV e Santa Luiza |
| 23/02/2017 | 23/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre os votos a serem proferidos pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Usina Boa Vista S.A. |
| 20/02/2017 | 20/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: A emissão pela Companhia de 2 (duas) Notas de Crédito à Exportação |
| 08/02/2017 | 08/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) As informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2016; e | (2) A contratação pela Companhia de financiamento. |
| 30/01/2017 | 30/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A assinatura pela Companhia do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da Nova Fronteira Bioenergia S.A. pela Companhia ser firmado pelos órgãos de administração de ambas as socie | (10) o voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária da Nova Fronteira. | (2) A ratificação da nomeação e contratação da ValorUp Auditores Independentes como empresa de auditoria independente responsável pela elaboração do laudo de avaliação; | (3) A aprovação do laudo de avaliação da Nova Fronteira emitido pela ValorUp Auditores Independentes; | (4) A ratificação da nomeação e contratação da empresa KPMG Corporate Finance Ltda. como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado NF | (5) A aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado da Nova Fronteira e da Companhia emitido pela KPMG Corporate Finance Ltda.; | (6) A relação de troca das ações da Nova Fronteira por ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal da Companhia, conforme previsto no Protocolo de Incorporação; | (7) A incorporação de todo acervo líquido da Nova Fronteira pela Companhia,com o consequente aumento do seu capital social, mediante a emissão de novas ações ordinárias nominativas; | (9) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; e | 8) A Proposta da Administração relacionada à incorporação da Nova Fronteira; |
| 15/12/2016 | 15/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A assinatura do Acordo de Incorporação e Outras Avenças a ser firmado pela Companhia e a Petrobras Biocombustível S.A. |
| 09/11/2016 | 09/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) As informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2016; | (2) As propostas da administração para: (i) o desdobramento das ações de emissão da Companhia; | (3) A convocação da AGE - data a definir | (ii) a alteração do limite do capital social autorizado, fixado em função da quantidade de ações, para ajustá-lo na mesma proporção do desdobramento de que trata o item anterior; | 4) Os votos a serem proferidos nas AGE Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S/A; LandCo Empreendimentos e Participações S.A.; São Martinho Energia S.A. e Companhia Bio |
| 31/10/2016 | 31/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | O voto a ser proferido na AGE da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. |
| 28/10/2016 | 28/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) Os votos favoráveis a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. e Nova Fronteira Bioenergia S.A. | Deliberar sobre: (1) A outorga de procurações pela Companhia; |
| 26/09/2016 | 26/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: O voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária da Nova Fronteira Bioenergia S.A. |
| 08/08/2016 | 08/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) As informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2016; | (2) A contratação dos Auditores Independentes da Companhia e de suas subsidiárias para o exercício social de 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017. |
| 29/07/2016 | 29/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros da diretoria |
| 27/06/2016 | 27/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/03/2016; | 2) Distribuição de dividendos; | 3) Orçamento de Capital safra 2016/2017 | 4) Aumento do Capital Social da Companhia |
| 27/06/2016 | 27/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Os votos a serem proferidos nas AGOs; | (2) O Estudo Técnico de viabilidade de realização do ativo fiscal da Companhia; | (3) A captação pela Companhia de linha crédito rural; | (4) A Proposta da Administração a ser apresentada na AGO/E de 29 de julho de 2016; | (5) A convocação da AGO/E da Companhia |
| 06/06/2016 | 06/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, Balanço Patrimonial e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 31/3/2016; | (2) A emissão pela Companhia de Nota de Crédito à Exportação (NCE) | (3) A prática pela Diretoria, de todos os atos necessários à efetivação de deliberação | (4) Votos a serem proferidos na AGE da empresa Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. |
| 25/04/2016 | 25/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A operação de cisão parcial da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. seguida de incorporação da parcela cindida pela LandCo Empreendimentos | (2) Os votos favoráveis a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária da Vale do Mogi e LandCo; e na Assembleia Geral Ordinária da Usina Santa Luiza S.A. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) Os votos favoráveis a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. e Nova Fronteira Bioenergia S.A. | Deliberar sobre: (1) A outorga de procurações pela Companhia; |
| 29/02/2016 | 29/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A emissão pela Companhia de Nota de Crédito a Exportação NCE, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria; | (2) O voto a ser proferidos na AGE da empresa Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. |
| 12/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) As informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2015; | (2) A ratificação da alienação pela Companhia de sua participação acionária na SMA Indústria Química S.A. |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Regulamento do Programa de Opção de Compra de Ações 2015 | 2) Projeto de expansão da capacidade de processamento de cana-de-açúcar da unidade agroindustrial Santa Cruz | 3) Voto a ser proferido na AGE da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. |
| 09/11/2015 | 09/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) As informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2015; | (2) O Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia; | (3) Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S/A; São Martinho Energia S/A e Companhia Bioenergética Santa Cruz 1. |
| 26/10/2015 | 26/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o voto a ser proferido na AGE da empresa Nova Fronteira Bioenergia S.A. |
| 28/09/2015 | 28/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A outorga de procuração pela Companhia | (2) Os votos a serem proferidos na AGE da empresa Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. |
| 10/08/2015 | 10/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) As informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2015; | (1) As informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2015; | (2) Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. e Nova Fronteira Bioenergia S.A. | (2) Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. e Nova Fronteira Bioenergia S.A. |
| 31/07/2015 | 31/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 22/06/2015 | 22/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (a) Analise das DFs | (b) Emissão do parecer anual do conselho fiscal; | (c) Ata da Reunião do Conselho Fiscal |
| 22/06/2015 | 22/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Contratação dos auditores independentes | (b) Aditamento do Contrato de parceiria agrícola entre a companhia e vale do mogi empreendimentos imobiliários | (c) Políticas de transações com partes relacionadas e conflitos de interesses; | (d) Votos a serem proferidos nas AGs | (e) (e) Relatório da Administração, as DF's acompanhdas do parecer da Ernst & young auditores independentes S.S. | (g) Proposta da administração | (h) Convocação a AGO/E |
| 26/05/2015 | 25/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Votos favoráveis a serem preferidos na: AGE da Nova Fronteira Bioenergia S.A. a ser realizada no decorrer do mês de Junho/15 para deliberar sobre: | a. Assinatura do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas da Nova Fronteira para a safra 2015/2016; | b. A ratificação da outorga pela Companhia da prestação de aval para sua controlada Usina Boa Vista S.A. para garantia do financiamento. |
| 25/05/2015 | 25/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Votos favoráveis a serem preferidos na: AGE da Nova Fronteira Bioenergia S.A. a ser realizada no decorrer do mês de Junho/15 para deliberar sobre: | (a) Votos favoráveis a serem preferidos na: AGE da Nova Fronteira Bioenergia S.A. a ser realizada no decorrer do mês de Junho/15 para deliberar sobre: | a. Assinatura do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas da Nova Fronteira para a safra 2015/2016; | a. Assinatura do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas da Nova Fronteira para a safra 2015/2016; | b. A ratificação da outorga pela Companhia da prestação de aval para sua controlada Usina Boa Vista S.A. para garantia do financiamento. | b. A ratificação da outorga pela Companhia da prestação de aval para sua controlada Usina Boa Vista S.A. para garantia do financiamento. |
| 27/04/2015 | 27/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) AGO da SMA Indústria Química S.A., para deliberar sobre: | (b) AGO da Usina Santa Luiza S.A., para deliberar sobre: | a. (i) o Relatório da Administração, as DFs e Notas explicativas da Companhia, e o Relatório das Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 31.12.2014; e | a.(ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração | b.(i) as DFs e o Relatório das Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 31.12.2014; e | b.(ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração. |
| 23/03/2015 | 23/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- A outorga de procurações pela Companhia | 2 - Cotratação das seguintes operações financeiras: NCE e PPE | 3 - Renovação dos contratos de parcerias agrícolas com partes relacionadas | 4 - O voto a ser proferido pela Companhia na AGE da Vele do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. |
| 09/02/2015 | 09/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Deliberar sobre informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2014, | 2. Votos a serem proferidos nas Assenbleias Gerais das empresas Vale do Mogi, São Martinho Energia e Cia. Bioenergética Santa Cruz, |
| 22/12/2014 | 22/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A conferência pela Companhia de bens imóveis de sua propriedade, para fins de integralização de capital social da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A.; | (2) Ratificação da contratação da empresa Valor Up Auditores Independentes para elaboração do laudo de avaliação dos imóveis a serem conferidos na Vale do Mogi; | (3) O laudo de avaliação dos bens imóveis a serem conferidos na Vale do Mogi elaborado pela Valor Up com base no valor contábil na data de 30/11/2014; | (4) Os votos a serem proferidos na Assembleia Geral Extraodinária da Vale do Mogi | Deliberar sobre: |
| 15/12/2014 | 15/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Constituição de servidões pela Companhia; | 2) Regulamento do Programa de Opção de Compra de Ações 2014; | 3) Votos a serem proferidos pela Companhia nas AGEs de Vale do Mogi Empreend Imob. S.A., São Martinho Energia S.A. e Cia Bioenergética Santa Cruz |
| 10/11/2014 | 10/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2014; | (2) A política de Anticorrupção da Companhia; | (3) os votos a serem proferidos nas assembleias gerais das empresas Vale do Mogi, São Martinho Energia e Companhia Bioenergética Santa Cruz. |
| 31/10/2014 | 31/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1-A eleição do Diretor Agroindustrial de Unidade (Santa Cruz); | 2-A abertura de filiais da Companhia; | 3-A outorga de Procuração pela Companhia; |
| 27/10/2014 | 27/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre os votos a serem proferidos pela Companhia na AGE da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários. |
| 22/09/2014 | 22/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A ratificação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Santa Cruz S.A. Açúcar e Álcool; | (10) A conferência pela Companhia de bens imóveis de sua propriedade, para fins de integralização do capital social da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A.; | (11) A ratificação da contratação pela Diretoria da empresa ValorUp Auditores Independentes para elaboração do Laudo de Avaliação dos imóveis a serem transferidos à Vale do Mogi; | (12) O Laudo de Avaliação dos bens imóveis a serem transferidos à Vale do Mogi elaborado pela ValorUp Auditores Independentes, com base no valor contábil, na data base de 31/08/2014; | (13) A alienação de imóvel de propriedade da Companhia, nos termos da proposta da Diretoria; | (14) A permuta de bens imóveis de propriedade da Companhia por áreas equivalentes, nos termos da proposta da Diretoria; | (15) A contratação de financiamento no valor de até USD 150.000.000,00; | (16) A ratificação da abertura de filial; | (17) Os votos a serem proferidos pela Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinária da Santa Cruz, Vale do Piracicaba, e Vale do Mogi. | (2) A ratificação da nomeação e contratação pela Diretoria da PwC Auditores Independentes como empresa responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação, a valor contábil, do PL da Santa Cruz; | (3) O Laudo de Avaliação da Santa Cruz emitido pela PwC; | (4) A ratificação da nomeação e contratação pela Diretoria da KPMG como empresa responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Ajustado ao Valor de Mercado da USC e da Cia; | (5) O Laudo de Avaliação do PL Ajustado a Valor de Mercado da Santa Cruz e da Companhia emitido pela KPMG; | (6) A incorporação da Santa Cruz pela Companhia, com consequente aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias nominativas, a serem atribuídas aos acionistas da USC; | (7) A proposta da Administração da Companhia relacionada aos atos de incorporação da Santa Cruz; | (8) A proposta para complementação da remuneração global anual da administração para o presente exercício; | (9) A convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) As informações trimestrais revisadas de abril a junho de 2014; | (2) A contratação pela Companhia dos financiamentos de linhas de crédito do BNDES - Prorenova e Pass; | (3) A autorização para a Diretoria da Companhia outorgar garantias e transferir recursos necessários para contratações e alterações dos compromissos financeiros já assumidos pela Santa Cruz; | (4) A outorga de aval pela Companhia em favor de sua controlada Santa Cruz para a contratação de financiamento de linha de crédito Prorenova do BNDES; | (5) A outorga de garantias financeiras pela Companhia em favor de sua controlada Santa Cruz S.A.; | (6) As assinaturas pela Companhia dos instrumentos contratuais relacionados ao Centro de Tecnologia Canavieira S.A. (CTC); | (7) Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas Vale do Mogi, São Martinho Energia, São Martinho Logística e Vale do Piracicaba. |
| 31/07/2014 | 31/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Eleição dos membros da diretoria; | (2) O voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária da empresa Vale do Mogi; |
| 22/07/2014 | 22/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Na AGE da Santa Cruz S.A. deliberações a serem realizadas somente após aprovação do CADE da Operação divulgada em Fato Relevante publicado em 05 de maio de 2014; | 2. alteração do artigo 20 do Estauto Social; | 3. Renuncia e eleição de membros do Conselho de Administração; | 4. na AGE da Vale do Piracicaba S.A. | 5. modificar Estatuto Social da Companhia; | 6. eleger novos membros efetivos e observadores do Conselho de Adm da Companhia; | 7. aumentar o capital social da Companhia. |
| 17/06/2014 | 16/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Aquisição pela Companhia de participação societária na Santa Cruz SA Açúcar e Álcool; | 2) Alienação pela Companhia da totalidade de sua participação social na Agro Pecuária Boa Vista SA; | 3) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para autorizar o fechamento das operações descritas acima. |
| 17/06/2014 | 16/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) A contratação dos Auditores Independentes da Companhia e de suas subsidiárias integrais para o exercício social de 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2015; | (10) A Proposta da Administração a ser apresentada à CVM, nos termos da Instrução CVM nº 481 de 17.12.2009; | (11) A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. | (2) A celebração pela Companhia de Nota de Crédito de Exportação NCE, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria; | (3) A subscrição pela Companhia de ações ordinárias nominativas a serem emitidas pela São Martinho Logística e Participações S.A. CNPJ nº 20.220.473/0001-01 (São Martinho Logística); | (4) A ratificação da nomeação da ValorUp Auditores Independentes para a avaliação dos bens a serem conferidos pela Companhia ao capital na Vale do Piracicaba S.A. | (5) O Laudo de Avaliação emitido pela ValorUp Auditores Independentes, referente aos bens a serem conferidos pela Companhia ao capital da Vale do Piracicaba; | (6) A subscrição pela Companhia de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal a serem emitidas pela Vale do Piracicaba; | (7) Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas investidas; | (8) O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; | (9) A proposta da administração referente : (i) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 03.2014, a distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso; |
| 16/06/2014 | 16/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise do exercício social findo em 31/03/2014; | Análise do ITR do 3º Trimestre, findo em 31/12/13; | Outros assuntos | Parecer anual do Conselho Fiscal; |
| 05/05/2014 | 05/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a assinatura pela Companhia do Memorando de Entendimentos vinculante | Deliberar sobre o laudo de avaliação das terras elaborado pela empresa de consultoria independente Deloitte Touche Tohmatsu; |
| 28/04/2014 | 28/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Ordinárias das empresas: SMA - Indústria Química S.A., Usina Santa Luiza S.A., Santa Cruz S.A. - Açúcar e Ácool e Agropecuária Boa Vista |
| 31/03/2014 | 31/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Outorga de procurações pela Companhia; | 2 - A constituição de nova empresa pela Companhia. |
| 17/02/2014 | 17/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aquisição de participação societária na Santa Cruz S.A. Açúcar e Alcool |
| 13/02/2014 | 13/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Deliberar sobre as informações trimestrais revisadas de outubro a dezembro de 2013; | 2 - Contratação de financiamento junto ao FINEP; | 3 - Ratificação da assinatura pela Companhia do instrumento aditivo ao contrato de JV com a Amirys Brasil LTDA e Amyris Inc.; | 4 - Votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A., São Martinho Energia S.A. e Nova Fronteira Bioenergia S.A. |
| 12/11/2013 | 11/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1-Deliberar sobre as informações trimestrais revisadas de julho a setembro de 2013; | 2- A instrução de voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. |
| 28/10/2013 | 28/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A contratação pela Companhia de uma linha de crédito do BNDES - Prorenova junto ao Banco Santander S.A. | A instrução do votoa ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária da Nova Fronteira Bioenergia S.A. |
| 03/10/2013 | 03/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a venda de uma gleba de terras destacada do imóvel rural denominado Fazenda Itaúna. |
| 09/09/2013 | 09/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação e deliberação de Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças com a Raizen S.A. |
| 12/08/2013 | 12/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Informações trimestrais revisadas de abril a junho de 2013; | 2 - A contratação dos Auditores Independentes da Companhia e de suas Controladas para o exercício soical de 1º de abril de 2013 a 31 de março de 2014; | 3- A implantação da Política de Operações Financeiras da Companhia; | 4 - O contrato de exportação de açúcar pela Companhia com a Wilmar Sugar PTE LTD; | 5 - O voto a ser profeiro na AGE da Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários; | 6 - A ratificação dos votos proferidos na Assembleia Geral Ordinária do CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A. |
| 31/07/2013 | 31/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 24/06/2013 | 24/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhada dos pareceres dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/03/2013. | 10.A venda de uma gleba de terras destacada da Fazenda Itaúna | 11. Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A., São Martinho Energia S.A., Nova Fronteira Bioenergia S.A. e Agropecuária Boa Vista S | 2. Propostas para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/03/2013, a distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso. | 3. A proposta da remuneração global anual dos administradores para o exercício em curso. | 4. O aumento do Capital Social da Companhia no valor de R$ 123.050.000,00 | 5. A Proposta da Administração da Companhia para alterações nos itens xi letra g, xii, xiii, xix e parágrafo único do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. | 6. A proposta para consolidação do Estatuto Social, tendo em vista as alterações sugeridas nos itens 4 e 5 da ordem do dia. | 7. A Proposta da Administração referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser apresentada à CVM, nos termos da Instrução CVM nº 481 de 17/02/2009. | 8. A subscrição pela Companhia de 2.565.000 a serem integralizados pela Companhia mediante a conversão de adiantamentos para futuro aumento de capital. | 9. A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
| 03/06/2013 | 03/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Proposta apresentada pela Administração para complementar o Plano de Investimentos da Companhia; | 2) Conferência pela Companhia de bens imóveis de propriedade para fins de integralização do Capital Social da Vale do Mogi; | 3) A ratificação da contratação da empresa ValorUp para elaboração do Laudo de Avaliação dos Imóveis; | 4) O laudo de avaliação de imóveis feito pela ValorUp a serem transferidos à Vale do Mogi; | 5) O voto a ser proferido pela Companhia na Assembléia Geral Extraordinária da Vale do Mogi. |
| 29/04/2013 | 29/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 A Retificação do plano de investimentos para expansão da Companhia nas áreas agrícola e industrial aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 18.02.2013 | 2 Os votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais das empresas: Vale do Mogi Empreendimentos Imobiliários S.A. e SMA Indústria Química S.A. e Usina Santa Luiza S.A. |
| 08/04/2013 | 08/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporacao Mirtilo |
| 25/03/2013 | 25/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Renovações de procurações da Companhia | 2 - Limites para contratação de operações financeiras pela Diretoria. | 3 - Proposta da Diretoria de abertura de filiais da Companhia. | 4 - Os votos a serem proferidos na AGE da Vale do Mogi e São Martinho Energia S/A. |
| 18/02/2013 | 18/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de Plano de Investimento para expansão da Companhia na safra 2013/2014 |
| 01/02/2013 | 01/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação e aprovação das informações trimestrais de outubro, novembro e dezembro/12. |